公司治理-董事會 | 三地開發地產股份有限公司

公司治理

董事會

依本公司章程規定，本公司設董事7~9人，任期三年，連選得連任。上述董事名額中，獨立董事不得少於3席，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉方式採候選人提名制度。

董事會之職權包括但不限於：營業方針之決定及業務執行之監督、提出盈餘分配或虧損撥補之議案、提出資本增減資之議案、編定重要章則及公司組織規程、委任及解任本公司之各級經理人、支機構之設置及裁撤、預算及決算之審議、重要財產購置及處分之核定、其他依照法令及股東會決議賦予之職權。

職稱	姓名	主要學(經)歷
董事長	陸瑩投資(股)公司代表人：鍾育霖	學歷：英屬哥倫比亞大學營養學系經歷：三地開發地產(股)公司總經理
董事	陸瑩投資(股)公司代表人：李宗熹	學歷：國立成功大學交通管理科學系研究所碩士經歷：高雄汽車客運(股)公司總經理
董事	德美投資(股)公司代表人：江世源	學歷：國立暨南國際大學碩士經管系經歷：正雄餐飲有限公司經理
董事	德美投資(股)公司代表人：莊峻宇	學歷：國立高雄科技大學土木工程學系經歷：三嘉開發建築(股)公司工務副總經理
獨立董事	古木琴	學歷：國立中山大學管理學院高階經營碩士經歷：勤樸會計師事務所會計師
獨立董事	洪穎	學歷：美國華盛頓大學會計碩士經歷：全亞聯合會計師事務所會計師
獨立董事	蕭錦鍾	學歷：國立中興大學法學院碩士經歷：三民聯合法律事務所律師

董事會相關資料

董事會決議事項